北京盛鑫鸿利企业管理有限公司电信网络诈骗案件立案标准及其适用问题研究

随着信息技术的飞速发展， telecommunications network fraud (电信网络诈骗)已经成为社会关注的热点问题之一。根据中国最高人民检察院和部联合发布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（简称《意见》），明确了司法实践中对电信网络诈骗案件的处则，其中最为重要的便是诈骗金额的认定标准及立案追诉标准。

从法律实践的角度来看， the threshold for criminal prosecution (立案追诉标准) in telecommunications network fraud cases 是司法机关依据相关法律文件结合具体案情，对涉诈行为进行综合评估后决定是否予以刑事追究的重要基准。根据《意见》的规定，在电信网络诈骗案件中，如果个人或团伙的诈骗金额达到三千元以上，就应当依法予以立案侦查。

在具体的司法实践中，对于 telecommunication network fraud (电信网络诈骗) 的认定却并非仅仅依据金额这一单一因素，还需要结合犯罪手段、涉案人数、社会影响等多方面情节进行综合考量。特别是面对利用互联网技术手段实施的新型诈骗案件时，更需要考虑到具体的社会危害性和被害人的实际损失情况。

电信网络诈骗案件中“数额”的认定

电信网络诈骗案件立案标准及其适用问题研究 图1

从法律条文来看，中国法律规定，在办理电信网络诈骗案件过程中，对犯罪金额的判定是确定是否予以刑事追责的重要考量因素。在《意见》中明确指出，“利用、、互联网等技术手段，设置有关骗局， 非法占有为目的， 数额较大的， 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”。而根据相关司法解释，在具体实践中可以将“数额较大”解释为：诈骗金额在三千元以上。

为何将这一金额作为立案的基准呢？这主要是基于考虑到电信网络诈骗犯罪的社会危害性，通过设置相对较低的立案门槛，能够有效遏制此类犯罪的蔓延。“数额”的认定标准也并非一成不变，在不同地区可能会根据发展水平、社会治安状况等因素进行适当的弹性调整。

在具体操作过程中，需要综合考虑以下三个因素：

1. 被害人的实际损失：这直接影响着案件的社会危害程度。

2. 诈骗手段的恶劣程度：是否具有团伙性、跨区域性等特点。

3. 作案工具的 sophistication (技术复杂度)：是否有利用高科技手段进行诈骗。

还需要特别注意的是，在“数额”认定过程中，不能仅局限于被害人实际支付的金额，还应当包括犯罪分子通过虚假承诺所骗取的所有财产性利益。在网络购物、投资理财等类型电信网络诈骗案件中，即使被害人尚未实际付款，但如果犯罪分子已经通过伪造网页、发送木马程序等方式获取了被害人的个人信息或财产信息，也应当计入犯罪数额。

影响立案追诉标准的其他情节

除了“数额”这一关键因素外，在司法实践中，还有其他多个情节可能会影响电信网络诈骗案件是否立案侦查。根据《意见》的相关规定，下列情节应当作为从重处罚的因素：

1. 情节恶劣 的电信网络诈骗犯罪：

诈骗手段特别恶劣，利用自然灾害、突发事件等设计骗局；

针对残疾人、老年人、丧失劳动能力等特殊群体实施诈骗的；

电信网络诈骗案件立案标准及其适用问题研究 图2

在一年内因诈骗受过行政处罚又实施电信网络诈骗的。

2. 社会影响大 的情形：

诈骗金额特别巨大的；

暴力威胁或者精神控制被害人，强迫其协助实施诈骗的；

造成被害人自杀、精神崩溃等严重后果的。

3. 犯罪手段复杂或有组织性 的情况：

建立专业化的诈骗团伙，分工明确，有组织地实施犯罪活动；

利用技术手段对抗侦查，使用加密通信工具、虚拟货币支付赃款等。

在一些特殊情况下，即使诈骗金额未达到法定的“数额较大”，但基于上述恶性和情节严重性，也应当依法予以立案追究刑事责任。这体现了中国法律在打击电信网络诈骗犯罪时所采取的“双阀制”（既是金额又要考虑情节）原则。

典型案例分析

为了更好地理解司法实践中对 telecommunication network fraud 案件的处理方式，我们可以参考一些典型的法院判决：

案例一：陈等三人网络交友诈骗案

2018年，嫌疑人陈通过婚恋网站结识多名被害人，在与之建立信任后，以投资虚假项目为由骗取钱财。经司法机关查明，陈等人共实施诈骗行为达30余起，涉案金额共计50余万元。法院最终判处陈有期徒刑十年，并处罚金五万元。

案例分析：

涉案金额：超过法定的“数额较大”标准，达到50万元；

犯罪情节：具有明显的团伙性、跨区域性特征；

社会危害：被害人多为中老年人群，造成重大经济损失和社会不稳定因素。

法院依法予以从重处罚。

案例二：刘利用实施诈骗案

嫌疑人刘通过伪造商家信息，在上发布虚假优惠活动，引诱消费者支付预付款。尽管刘诈骗金额仅有3,20元，但基于其行为的社会危害性，司法机关仍决定对其立案侦查并提起公诉。

案例分析：

涉案金额：接近法定“数额较大”标准；

犯罪情节：利用互联网技术实施犯罪，且针对不特定多数人；

社会影响：容易引发社会恐慌，破坏网络交易环境的诚信度。

尽管刘实际诈骗金额不足3,0元，但法院仍决定对其立案追究刑事责任。

法律适用中的争议与建议

在司法实践中，对于 telecommunication network fraud 型案件的处理虽然已经有了明确的法律规定，但在具体操作过程中仍然存在一些值得探讨的问题和争议：

1. 关于共同犯罪的认定：

在电信网络诈骗犯罪中， often涉及多个分工不同的参与者（如策划者、技术提供者、转账洗钱者等）。对于这些人的责任划分应当严格依照其在犯罪过程中的作用大小予以区分对待。

2. 赃款赃物处理问题：

司法实践中，如何追缴和处置诈骗所得是一个不容忽视的问题。建议建立健全跨国 extradition 和资产冻结机制，以提高赃款追回效率。

3. 证据收集与法律适用的技术性挑战：

现代通信技术和网络支付手段日益复杂化，这给侦查机关的取证工作带来了新的挑战。应当加强对电子证据的收集、固定和审查判断能力的建设。

中国在打击电信网络诈骗犯罪方面采取了较为严厉的态度，并且通过不断完善相关法律法规来提高案件办理质量。在具体司法实践中仍需结合个案的具体情况，综合考量各方面的因素，以实现法律效果与社会效果的统一。

随着互联网技术的不断发展和诈骗手段的日益翻新， 司法机关需要与时俱进地调整执法策略和完善配套措施。只有通过多方协同努力，才能更有效地遏制电信网络诈骗犯罪的发生和发展，保护人民群众的财产安全和社会稳定。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）