北京中鼎经纬实业发展有限公司《境外融资被骗怎么办？这些诈骗手段你必須要知道！》

境外融资被骗是指在境外融资过程中，因为各种原因，对方以欺诈手段骗取了我国企业的资金。这种行为违反了我国的法律法规，给我国企业造成了经济损失。当企业遇到这种情况时，应该如何应对呢？从法律角度，给出一个清晰、简洁、符合逻辑的解答。

境外融资被骗的情况及危害

1. 情况

境外融资被骗通常包括以下几种情况：

(1) 对方以虚构的项目或公司为名，骗取企业资金。

(2) 对方以高额回报为诱饵，骗取企业资金。

(3) 对方以提供担保或变相担保为名，骗取企业资金。

(4) 对方以帮助企业融资为名，骗取企业资金。

2. 危害

境外融资被骗不仅会给企业造成经济损失，还会损害企业的声誉，甚至可能导致企业破产。被骗资金可能被用于非法活动，给社会带来不因素。

境外融资被骗的法律责任

1. 对企业的责任

(1) 企业应当对境外融资过程进行全面、详细的记录，以便日后证明自身权益。

(2) 企业应当对对方的资质、信用状况进行充分调查和了解，避免与不诚实的主体进行融资。

(3) 企业应当签订正式的合同，明确约定各自的权利和义务，以防止对方通过欺诈手段获取不当利益。

2. 对相关方的责任

(1) 对方应当如实告知企业有关融资项目的真实情况，不得故意隐瞒或误导。

(2) 对方应当保证提供的担保或变相担保真实有效，不得采取欺诈手段获取利益。

(3) 对方应当遵守合同约定，不得擅自变更或解除合同，不得利用合同进行欺诈行为。

境外融资被骗的维权途径

1. 企业可以向机关报案，由机关进行调查和处理。机关在接到报案后，应当立即进行调查，并采取必要的措施保护企业的合法权益。

2. 企业可以向人民法院提起诉讼，要求对方承担法律责任。在诉讼过程中，企业应当提供充分的证据，证明对方存在欺诈行为，并要求法院判决对方赔偿损失。

3. 企业还可以向仲裁机构申请仲裁，通过仲裁方式解决纠纷。仲裁机构收到仲裁申请后，应当立即进行仲裁，并作出公正的裁决。

防范境外融资被骗的建议

1. 加强风险防范意识，提高对企业背景的调查能力，避免与不诚实的主体进行融资。

2. 签订正式的合同，明确约定各自的权利和义务，防止对方通过欺诈手段获取不当利益。

3. 建立完善的内部管理制度，确保企业资金的安全。

4. 及时了解境外融资的政策法规，确保企业境外融资活动的合法性。

境外融资被骗是一个严重的问题，需要企业加强风险防范，提高自身法律意识，并通过合法途径维护自身权益。只有这样，才能有效防范境外融资被骗，确保企业资金的安全。

《境外融资被骗怎么办？这些诈骗手段你必須要知道！》图1

随着全球化的进程加速，越来越多的企业选择进行境外融资，以满足业务发展的资金需求。随着境外融资的风险逐渐暴露，企业和个人面临着越来越多的诈骗风险。详细介绍境外融资诈骗的常见手段，以帮助大家提高防范意识，避免上当受骗。

境外融资诈骗的常见手段

1. 虚假陈述

虚假陈述是指诈骗分子故意虚假陈述事实，以误导投资者，从而达到骗取资金的目的。在境外融资过程中，诈骗分子常通过虚假陈述来掩盖自己的真实意图，或者对项目的真实情况作出错误的描述，使投资者产生错误的认识，从而导致投资失败。

2. 承诺高额回报

《境外融资被骗怎么？这些诈骗手段你必須要知道！》 图2

诈骗分子常以高额回报为诱饵，承诺投资者在短时间内获得巨大的回报。这种承诺常常伴随着各种条件，如需要投资者先支付一定的保金、完成一定的交易量等。这种手法往往让投资者陷入巨大的诱惑之中，从而忽略风险，最终导致资金链断裂。

3. 利用合法文件

诈骗分子常利用境外合法的金融文件、合同等，来掩盖自己的欺诈行为。他们可能会伪造合同、文件，或者对合同、文件进行篡改，从而使投资者相信他们的投资是合法的。这种手法使投资者在后期发现上当受骗时，往往已经无法追回损失。

4. 利用交通工具

诈骗分子常利用交通工具，如邮件、、等，向投资者诈骗信息。这些信息可能包括虚投资机会、利润承诺、银行账户信息等，以误导投资者。这种手法往往让投资者在无意中泄露个人信息，甚至资金，从而导致损失。

5.

是指诈骗分子通过网络手段，向投资者虚投资信息，以骗取投资者的个人信息和资金。这种手法往往通过伪造的网站、邮件、等，使投资者在浏览信息时，不经意间泄露个人信息和资金。

如何防范境外融资诈骗

1. 加强风险意识

企业和个人在进行境外融资时，应增强风险意识，充分了解境外融资的风险，尤其是对诈骗手段有一定的了解。对于投资者来说，应保持谨慎的态度，避免盲目跟风，对投资进行充分的调查和了解。

2. 仔细审查合同和文件

在进行境外融资时，企业和个人应仔细审查合同和文件，确保合同和文件的真实性和合法性。对于涉及较大金额的合同和文件，应请教专业的法律人士进行审查。

3. 保持警惕

在收到境外融资的相关信息时，企业和个人应保持警惕，避免轻易泄露个人信息和资金。对于承诺高额回报的投资，应进行充分的调查和了解，避免盲目投资。

4. 加强网络安全意识

在网络环境下进行境外融资时，企业和个人应加强网络安全意识，防止等诈骗手段窃取个人信息和资金。应使用安全可靠的网络环境，并定期更新网络软件，确保网络环境的安全。

5. 及时寻求法律帮助

在发现境外融资诈骗行为时，企业和个人应及时寻求法律帮助，通过法律手段，追回损失。对于涉及犯罪的行为，应及时向警方报案，以保护自己的合法权益。

境外融资诈骗手段多样，企业和个人在進行境外融资时，应充分了解风险，提高防范意识，仔细审查合同和文件，保持警惕，加强网络安全意识，及时寻求法律帮助。只有这样，才能有效防范境外融资诈骗，避免上当受骗。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）