以假债权为手段签订合同的法律问题及防范对策

利用假债权签订合同及其法律界定

在现代社会经济活动中，“利用假债权签订合同”是一种常见的民事行为，但其性质和合法性往往引发广泛争议。“假债权”，通常是指不存在真实权利义务关系的债务，通过虚构或夸大事实形成的一种虚假债权债务关系。而以假债权为手段签订合同，则是指一方或双方以虚假债权为基础，与相对人签订合同的行为。这种行为虽在形式上具有一定的法律效力，但从实质上看，其真实性、合法性和正当性均存在问题。

从法律角度来看，《中华人民共和国民法典》第七条规定，“民事主体从事民事活动应当遵循诚信原则”，而第八条则强调“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”任何以假债权为基础签订合同的行为，只要其目的或手段违反了诚信原则和法律禁止性规定，均可能被视为无效或可撤销的民事行为。

在当前经济活动中，利用假债权签订合同的情形主要表现为：虚构债务、夸大事实、隐瞒真相等手段与相对人订立合同。这种行为不仅破坏了市场经济秩序，还可能导致交易安全受到威胁，损害善意第三人的合法权益。有必要从法律角度对这一问题进行深入探讨，并提出相应的防范对策。

以假债权为手段签订合同的法律问题及防范对策 图1

利用假债权签订合同的目的及其常见情形

在实践中，利用假债权签订合同的行为具有多样性和复杂性，其目的主要包括以下几类：

1. 转移财产或逃避债务

这是较为常见的目的之一。部分企业在经营过程中出现资不抵债的情况时，可能会通过与关联方签订虚假合同的方式，将名下资产转移至他人名下，以此逃避债务的履行。这种行为不仅损害了债权人的合法权益，还会破坏市场交易秩序。

以假债权为手段签订合同的法律问题及防范对策 图2

2. 获得不当利益

一些个人或企业可能希望通过虚构债权，向相对人索要财物、工程款或其他经济利益。在建设工程领域，承包方可能会通过伪造施工合同的方式，骗取发包方的工程款。

3. 干扰他人交易

在商业竞争中，某些主体可能会利用假债权手段干扰竞争对手的正常经营活动。虚构债务关系并起诉，以此冻结对方账户或限制其经营能力。

4. 规避法律法规

部分行为人可能通过签订虚假合同的方式，在形式上满足某种法律要求，但逃避监管或违法义务。在税收优惠领域，企业可能会通过虚构上下游交易，以达到少缴税款的目的。

5. 谋取不正当商业利益

在招标投标、政府采购等活动中，某些参与者可能会利用假债权签订合同的方式，提高自身 competitiveness or fulfill certain contractual obligations,以此在竞争中获得优势地位。

利用假债权签订合同的法律风险与后果

从法律角度来看，利用假债权签订合同的行为可能带来多重法律风险和严重后果。具体表现在以下几个方面：

1. 合同无效或可撤销

根据《中华人民共和国民法典》百四十八条、百五十条的规定，以欺诈手段订立的合同属于无效合同或是可撤销合同。如果一方在签订合故意隐瞒事实真相，或者虚构事实骗取相对人信任，则该合同可能会被法院认定为无效。

2. 民事赔偿责任

如果利用假债权签订的合同给相对人造成了经济损失，行为人需要承担相应的民事赔偿责任。根据《民法典》百四十七条的规定，合同被确认无效后，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失；如果双方均有过错，则应按照各自过错程度分担责任。

3. 行政法律责任

如果利用假债权签订合同的行为涉及虚假陈述、伪造证据等情节，还可能构成行政违法行为。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定，虚构交易行为或进行商业贿赂的主体，可能会面临罚款、吊销营业执照等行政处罚。

4. 刑事责任风险

在极端情况下，如果利用假债权签订合同的行为构成诈骗罪，则行为人将面临刑事追究。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

如何防范利用假债权签订合同的风险

针对上述问题，合同双方在日常交易中应当采取必要的措施，以最大限度地降低法律风险。以下是一些具体建议：

1. 加强due diligence（尽职调查）

在签订重大合应深入了解交易对手的资信状况和履约能力。可以通过企业信用信息公示系统、银行征信记录等方式查询对方的基本信息和经营历史。

2. 审慎核实合同内容

对于涉及债权债务关系的合同条款，应当特别注意其真实性和合法性。必要时，可以邀请专业律师参与谈判和审查，确保合同内容符合法律规定。

3. 采用书面形式，并保留完整证据链

合同签订过程中，应尽量采取书面形式，并妥善保存所有交易记录、往来函件等证据材料。这些资料在发生纠纷时将起到重要的证明作用。

4. 设置风险防范条款

在合同中可以约定违约责任、赔偿条款以及争议解决方式等内容，以明确双方的权利义务关系。还可以考虑加入担保或抵押等增信措施，降低履约风险。

5. 及时监控履行情况

合同签订后，应密切关注对方的履约行为，并定期进行账务核对。如果发现异常情况，应及时采取法律措施维护自身的合法权益。

6. 建立健全内部管理制度

对于企业而言，应当制定完善的合同管理制度和财务内控制度，防止员工利用职务便利从事不法行为。定期开展法律培训，提高全员的法律意识。

规范市场秩序需多方共同努力

利用假债权签订合同的行为不仅损害了交易相对方的利益，还扰乱了正常的市场秩序，最终将影响整个社会经济活动的健康发展。要解决这一问题，需要政府、企业和个人三方面的共同努力：

1. 政府层面

相关部门应当加强市场监管力度，建立健全信用评价体系，并严厉打击虚假交易行为。

2. 企业层面

企业应当严格遵守法律法规，强化内部管理，杜绝通过违法手段谋取不正当利益的行为。

3. 个人层面

合同双方在日常交易中应当提高警惕，增强法律意识，并采取必要的措施保护自身合法权益。

只有形成全社会共同参与的治理格局，才能有效遏制利用假债权签订合同行为的发生，维护良好的市场经济秩序。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）